поиск
×

АФМ РК

Новости по теме АФМ РК на Kazakh24
24 ноября 2022 года в 15:55

Двух сотрудников АФМ привлекли к ответственности за игру в казино

В списке любителей азартных игр Генпрокуратуры значились 15 сотрудников агентства
Ясмин Азарова
0
24 ноября 2022 года в 12:16

Бывший сетевик решила заработать на финансовой пирамиде: суд вынес приговор

Обманутыми оказались более 2000 акмолинцев
Сая Тауекелова
0
23 ноября 2022 года в 10:29

Организатора финансовой пирамиды осудили в Караганде (ВИДЕО)

Ущерб составил более 222 млн тенге
Сая Тауекелова
0
17 ноября 2022 года в 11:28

Почти 24 тонны спирта пытался реализовать житель Акмолинской области (ВИДЕО)

Стоимость изъятой жидкости составила более 27,5 млн тенге
Сая Тауекелова
0
14 ноября 2022 года в 17:13

Директор компании осужден за неуплату налогов в 600 млн тенге

Имущество предприятия арестовано
Сая Тауекелова
0
11 ноября 2022 года в 11:33

Директор дома престарелых крала пенсию постояльцев (ВИДЕО)

По делу осуждены еще три человека
Сая Тауекелова
0
07 ноября 2022 года в 09:24

Вкладчикам финансовой пирамиды вернули 123 млн тенге (ВИДЕО)

Пирамида работала под видом ювелирных магазинов
Сая Тауекелова
0
03 ноября 2022 года в 15:59

«Мертвых душ» обнаружили сотрудники АФМ в трех детсадах Шымкента

Руководитель учреждений «заработала» более 19 млн тенге 
Сая Тауекелова
0
03 ноября 2022 года в 09:51

Контрабандные сигареты продавали в магазинах Акмолинской области (ВИДЕО)

АФМ изъял товар на 22 млн тенге
Сая Тауекелова
0
31 октября 2022 года в 12:47

Подпольный цех по производству алкоголя выявлен в Костанайской области

Изъята готовая водочная продукция на 7 млн
Сауле Саденова
0
26 октября 2022 года в 10:19

Контрабандист пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 28 кг ювелирных изделий (ВИДЕО)

Стоимость украшений превысила 560 млн тенге
Сая Тауекелова
0
23 октября 2022 года в 23:17

В АФМ опровергают информацию о задержании их сотрудника с оружием (ВИДЕО)

Задержанный не имеет отношения к органам финмониторинга, утверждают в ведомстве
Татьяна Алтаева
0
21 октября 2022 года в 12:23

В Алматы ОПГ вывела за границу 6,6 млн долларов (ВИДЕО)

Члены группы выписали фиктивные счета на 135 млрд тенге 
Сая Тауекелова
0
17 октября 2022 года в 15:40

Чиновница в СКО фиктивно оформляла гранты для реализации бизнес-идей

Заведено уголовное дело
Сая Тауекелова
0
14 октября 2022 года в 10:30

Группу фальшивомонетчиков задержали в Костанайской области (ВИДЕО)

Они сбывали поддельные доллары по всему региону
Сая Тауекелова
0
11 октября 2022 года в 10:07

Кызылординские чиновники похитили субсидии и остались на свободе

Средства предназначались для крестьянских хозяйств
Сая Тауекелова
0